[{"data":1,"prerenderedAt":98},["ShallowReactive",2],{"sol-/areas-de-practica/compliance-pld":3},{"id":4,"title":5,"benefits":6,"blogCategory":7,"body":8,"color":56,"cta":57,"dateModified":60,"description":61,"extension":62,"faq":63,"features":70,"fechaRevision":7,"icon":77,"image":7,"imageAlt":7,"meta":78,"navigation":79,"path":80,"relatedLaws":81,"relatedServices":82,"revisadoPor":7,"seo":85,"seoTitle":86,"situaciones":87,"stem":92,"tags":93,"vigenciaAl":60,"__hash__":97},"areas/areas-de-practica/compliance-pld.md","Compliance y PLD",[],null,{"type":9,"value":10,"toc":49},"minimark",[11,15,20,23,34,38,41],[12,13,14],"p",{},"El cumplimiento necesita responsables y evidencia de lo que la empresa hace para prevenir, detectar y atender riesgos. Diseñamos programas ajustados a la actividad, el tamaño y la estructura de cada organización.",[16,17,19],"h2",{"id":18},"prevención-de-lavado-de-dinero","Prevención de lavado de dinero",[12,21,22],{},"Revisamos si la operación se encuentra entre las actividades vulnerables de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). A partir del diagnóstico organizamos la identificación de clientes, la información del beneficiario controlador, los avisos y el expediente de cumplimiento que corresponda.",[12,24,25,26,33],{},"Acompañamos al oficial o representante de cumplimiento en la definición de funciones y controles, de acuerdo con el régimen aplicable. Las obligaciones se verifican contra la ",[27,28,32],"a",{"href":29,"rel":30},"https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf",[31],"nofollow","LFPIORPI y sus disposiciones aplicables",", incluidos los plazos de implementación que correspondan.",[16,35,37],{"id":36},"integridad-y-canal-de-denuncias","Integridad y canal de denuncias",[12,39,40],{},"El programa puede incluir un mapa de riesgos, código de conducta, controles sobre terceros, capacitación y protocolos de investigación interna. Diseñamos canales de denuncias con reglas de confidencialidad, gestión de conflictos de interés y seguimiento.",[12,42,43,44,48],{},"Documentamos quién decide, qué se revisa y cómo se corrigen las incidencias. Cuando hay exposición penal, coordinamos la evaluación con el área de ",[27,45,47],{"href":46},"/areas-de-practica/penal-corporativo","penal corporativo",".",{"title":50,"searchDepth":51,"depth":52,"links":53},"",2,3,[54,55],{"id":18,"depth":51,"text":19},{"id":36,"depth":51,"text":37},"primary",{"label":58,"to":59},"Consulta tu asunto","/consulta","2026-09-14","LFPIORPI, actividades vulnerables, beneficiario controlador y programas de integridad. Asesoría en San Luis Potosí.","md",[64,67],{"question":65,"answer":66},"¿Todas las empresas tienen las mismas obligaciones de PLD?","No. El diagnóstico depende de las actividades realizadas, las operaciones y el régimen aplicable. Identificamos qué obligaciones corresponden a tu empresa antes de diseñar controles.",{"question":68,"answer":69},"¿Un manual es suficiente para un programa de integridad?","El trabajo incluye responsables, capacitación, controles, seguimiento y evidencia de aplicación. Evaluamos tanto los documentos como su funcionamiento en la operación.",[71,72,73,74,75,76],"Diagnóstico de actividades vulnerables y obligaciones bajo la LFPIORPI","Expedientes de identificación de clientes y beneficiario controlador","Asesoría al oficial o representante de cumplimiento según el régimen aplicable","Revisión de avisos, controles y conservación documental","Diseño y evaluación de programas de integridad y políticas anticorrupción","Canal de denuncias, protocolos de investigación y seguimiento de medidas correctivas","i-lucide-shield-check",{},true,"/areas-de-practica/compliance-pld",[],[83,84],"/servicios/iguala-legal","/servicios/due-diligence-legal",{"title":5,"description":61},"Compliance y PLD | LFPIORPI en San Luis Potosí",[88,89,90,91],"Realizas operaciones que podrían ser actividades vulnerables","Necesitas identificar al beneficiario controlador de clientes o de una estructura corporativa","Buscas organizar la función del oficial o representante de cumplimiento","Quieres implementar un programa de integridad y un canal de denuncias","areas-de-practica/compliance-pld",[94,95,96],"LFPIORPI","PLD","Integridad","BIKH4Y0yzIA8N5pnhNJ8Qfe5hYzD3o6ECvs7Q8KkR7E",1791413498946]