Penal corporativo y responsabilidad de personas morales
Defensa de empresas, responsabilidad penal y evaluación del programa de integridad. Asesoría en San Luis Potosí.
¿Te suena alguna de estas?
- La empresa recibió un citatorio o requerimiento en una investigación penal
- Se detectó una conducta irregular y necesitas preservar información
- Debes evaluar la exposición de la persona moral y sus administradores
- Quieres revisar si el programa de integridad funciona y puede acreditarse
En qué consiste el trabajo
- Defensa penal de personas morales y acompañamiento en investigaciones
- Análisis del artículo 421 del CNPP y del artículo 11 Bis del Código Penal Federal
- Evaluación del artículo 27 Bis y disposiciones relacionadas del Código Penal de San Luis Potosí
- Diagnóstico de riesgos penales y controles de organización
- Evaluación de la implementación y evidencia del programa de integridad
- Protocolos de investigación interna y preservación de documentación
Una investigación penal puede comprometer a personas físicas y a la organización. La respuesta exige identificar quién está siendo investigado, por qué hechos, qué información debe preservarse y qué decisiones necesitan defensa jurídica inmediata.
Responsabilidad de personas morales
Analizamos el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas y contempla la inobservancia del debido control en la organización. En el ámbito federal revisamos también el catálogo y las disposiciones del artículo 11 Bis del Código Penal Federal.
En San Luis Potosí, el análisis incluye el artículo 27 Bis y las disposiciones relacionadas del Código Penal del Estado. La jurisdicción y el delito determinan las reglas que deben aplicarse.
Evaluación del programa de integridad
Revisamos el diseño del programa y la evidencia de su implementación: asignación de responsabilidades, controles, capacitación, supervisión, denuncias y medidas correctivas. Su valoración jurídica depende de las condiciones legales y de los hechos; no equivale a una inmunidad automática.
Coordinamos este trabajo con compliance y PLD. Ante un incidente, definimos medidas de preservación documental e investigación interna y revisamos los posibles conflictos entre la defensa de la empresa y la de sus integrantes.
Lo que puedes contratar en esta área
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