Socia Fundadora · Compliance y Cumplimiento Financiero
María de los Ángeles Coronado Sánchez
María encabeza la práctica de compliance de Hyperion. Su trayectoria empezó en el litigio, y ejerce desde 2012. Ahí entendió que los riesgos que destruyen empresas casi nunca llegan sin aviso: se acumulan en procesos sin controles, operaciones sin documentar y terceros sin revisar. Hoy dedica su práctica a detectarlos y cerrarlos a tiempo.
Experiencia profesional
Trayectoria
Diseña e implementa:
- Programas de integridad y códigos de ética.
- Modelos de prevención de delitos para personas morales.
- Manuales y políticas de prevención de lavado de dinero conforme a la LFPIORPI.
Conduce además procesos de due diligence legal y de terceros para operaciones de inversión, adquisición y alta de proveedores, y asesora a empresas y entidades financieras no bancarias en sus obligaciones de cumplimiento.
Especialidades
Áreas de práctica
- Compliance corporativo y programas de integridad.
- Prevención de lavado de dinero (PLD) y actividades vulnerables.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Due diligence legal y de terceros.
- Cumplimiento regulatorio para entidades financieras no bancarias.